以下是搜尋 "洗黑錢" 的結果
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上海仔頭馬金融趙擬就欺詐洗錢案認罪 無申保釋還押待9月答辯香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬港元而被控。趙於2021年棄保潛逃，被法官正式頒布拘捕令。至今年6月，趙在九龍城執法部門設置路障期 |
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黃金大亨洗錢2476億落跑！檢起訴虛幣女神27人 洩密內鬼要倒霉了...金大亨」涂誠文，涉嫌以揚盛公司集團旗下的白手協會，加上虛幣交易平台「畢竟公司」協助，幫博弈集團洗黑錢，3年經手超過2476億元，從中獲利33億元，另外逃稅近3億元，不過就在相關單位開會研商偵辦分工後不久，涂誠 |
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誘台星馬人投資 港網戀詐騙團年騙437萬美元 31人落網 (2)...方2至3日展開反詐騙行動，動員超過100名探員突擊搜查多個地點，搗破了兩個詐騙中心，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕24男7女（20至34歲），大部分報稱無業，其餘報稱為學生、運輸工人、銷售員、美容師、港超聯球 |
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兩銀行戶口助洗黑錢逾千萬 44歲男被判囚48個月...96萬港元的犯罪得益。執法部門於2021年8月展開代號「察言」的反洗黑錢行動，於全港多區拘捕6男及3女。至於該名涉案男子則於今日(3日)在區院承認兩項洗黑錢罪，執法部門根據《有組織及嚴重罪行條例》就案件申請加刑，法 |