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為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子（中）違法交易泰達幣，為新法上路後全國

...，陳水扁夫婦分依貪汙罪判刑八年確定，高院審理認為，陳水扁是洗錢共犯而告發，台北地檢依洗錢罪起訴陳水扁。陳水扁洗錢案一審時，法官認為，洗錢罪追訴權時效合計十二年六月，加計檢察官行使追訴權四年七

台銀2名行員涉洗錢，金管會證實已完成查處，最快農曆年後對台銀做出重大裁罰。（圖／記者顏真真攝） [NOWnews今日新聞] 台灣銀

...銀行強化內稽內控、開戶KYC（認識你的客戶）檢核、運用資訊系統偵測異常金流等控管措施，並加強從業人員洗錢防制及法治教育訓練等。

...不會以電話辦案、不會電話製作筆錄，更不會要求提交房產、現金及貸款。又是檢察官，又是冒用身分、涉及洗錢犯罪，一定是詐騙。無論是誰，只要提到「面交」交付金錢，絕對是詐騙。接到電話通知涉及刑案，請先「掛斷

... 點擊閱讀下一則新聞陳敏薰1000萬買官案｜陳水扁涉洗錢　北院更一審判免訴

...參加，還是你們翻譯有問題，這到底是什麼會議？對於國外旅費部分，召委吳宗憲則指出，法務部列很多防制洗錢組織或是簽署司法互助等，自己不會反對，「我當年（擔任檢察官時）也曾經因為這個出國簽司法互助，我知道

...，謝龍介8日在臉書發文表態，「本週六，我會走上街頭，捍衛司法正義」。謝龍介表示，棄保潛逃的百億詐騙洗錢嫌犯林秉文，竟然透過臉書發文，談自己建立在酒色之上的政商關係，談自己的官司是不實指控，談自己逃亡是

〔記者張文川／台北報導〕前總統陳水扁被控於前台北101董事長陳敏薰買官案涉嫌洗錢，台北地檢署2015年1月起訴，台北地院同年5月13日裁准扁因病停審，去年5月並認為已完成10年追訴權時效，判決

...又稱冰毒）運往美國，以交換用於緬甸戰場的重型武器，如地對空飛彈，並將他認為是毒品所得的資金，透過洗錢的方式從紐約轉移至東京。」在美國、印尼、日本及泰國當局合作下，多國政府成功偵破並制止海老澤剛的陰謀

...不會以電話辦案、不會電話製作筆錄，更不會要求提交房產、現金及貸款。又是檢察官，又是冒用身分、涉及洗錢犯罪，一定是詐騙。無論是誰，只要提到「面交」交付金錢，絕對是詐騙。接到電話通知涉及刑案，請先「掛斷

...件仍先裁定凍結，有待法務部補充說明。翻譯指引108萬？立法院司法法制委員會9日審理法務部相關預算，有關洗錢防制指引翻譯的部分需花費108萬，引發國民黨立委翁曉玲不滿，要求全面刪除預算，但吳思瑤表示，相關指引有

...文章分享： play_arrow0:00 volume_up 針對假投資詐欺案件多利用虛擬貨幣作為投資標的或進行洗錢一事，政府單位也在去年11月30日通過洗錢防制法，規定虛擬資產服務業如未依法登記就無法提供相關資產服務。而刑事局偵二大隊日

...，檢方其實對柯文哲很客氣，很多地方該抄的都沒抄，像是新竹老家；陳佩琪也沒成為被告；擺明用兒子名字洗錢，也沒傳兒子。」但是，陳佩琪有證人的身份，卻對案情說了很多，而且說法都兜不起來，這是檢方所不允許的

《洗錢防制法》在去（2024）年底修法上路，明定加密貨幣業者必須依法登記才能提供相關服務，但《洗防法》修正上路

...隊長李泱輯表示，虛擬貨幣近年常被假投資詐欺案利用做為假投資標的或洗錢工具，為防堵被害案件發生，政府去年通過修訂打詐四法。其中，洗錢防制法第6條的虛擬資產服務業（VASP）登記新制已於去年11月30日上路，虛擬

...；另一位網友分享，一開始被告知網購包裹中有毒品，接著詐騙集團冒充上海警察致電表示當事人被捲入跨境洗錢的刑事案件，要對其進行線上視訊審訊，警號、電話號碼都和官網一模一樣。

...話還要歡迎小中大bookmark_border收藏文章 By 贊助本文章分享： play_arrow0:00 volume_up 涉及88會館郭哲敏案地下匯兌洗錢主謀之一的林秉文，因在新北地方法院審理中逃亡被發布通緝，而林昨在臉書上囂張暴走，還怒嗆徐巧芯「回來

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉及88會館郭哲敏地下匯兌洗錢被起訴，2024年12月在新北地方法院審理間，因棄保逃亡被發布通緝。國民黨立委徐巧芯揭發，2022年間林秉文曾與

警方表示，打詐四法修訂去年通過，其中《洗錢防制法》第6條之虛擬資產服務業（VASP）登記新制已於去年11月30日上路，「虛擬貨幣交易所或個人幣商若未依法