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獨立判斷、任人唯賢：從董事會層面推動增長

...實貢獻的日益重視。 SM Investments Corporation近期從其獨立董事的角度強調了這一原則。SM Investments獨立董事兼審計委員會主席Tomasa "Tammy" Lipana強調了資歷的重要性：「一定要看資歷。董事會成員應為公司聲譽增光添彩，這對投資

創意113年獲利34.51億元，每股稅後25.75元 (5)

...資訊觀測站重大訊息公告(3443)創意-本公司發布113年度財務報告1.提報董事會或經董事會決議日期:114/01/232.審計委員會通過日期:114/01/233.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累

楠梓電子公司董事會決議預計處分滬士電子股票，上限1200萬股 (2)

...易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國114年1月23日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年1月23日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣783,802仟元

世芯-KY 113/7/19~114/1/23向台積電取得機器設備一批，計約7.21億元 (5)

...表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產

廣華-KY 1/23起預定買回庫藏股1,000張，區間價20.00~38.00元 (4)

...人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於

泰茂子公司收購凱順國際100%股權，總金額5,250萬元 (11)

...產處理準則』第15條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，(以上文字請自行增刪)19.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國114 年1 月22 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)20.本次交易會計師出具非合理性意見

獨董對「擬與關係人交易案」持保留意見冠軍建材：強化內控 (2)

...的經銷公司進行相關交易的必要性，應有審酌同行業所採行策略模式等分析報告，再行提報下次董事會、審計委員會審議討論，因此對該議案採保留意見。冠軍建材表示，冠軍建材將採納獨董意見，將議案相

騰雲參與投資新越開發創業投資，上限1億元 (2)

...交易表示異議董事之意見:無18.本次交易為關係人交易:是19.董事會通過日期:民國113年8月8日20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年8月8日21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.會計師事務所名稱:不適用23.會計師姓

宏碁訂5/29召開股東常會 (21)

.../視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國113年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告

和泰車：和泰豐田物料運搬取得新北市土城區中華路二段不動產使用權資產，計約2256萬元 (10)

...表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國114年01月22日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年01月22日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或

義隆取得祥峰成長基金，計約8.2萬美元 (3)

...意見:無18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:民國107年12月21日20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年12月21日審計委員會同意21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.會計師事務所名稱:不適用23.會計師姓

鼎元：元茂光電科技(武漢)累積取得結構性存款商品，計8400萬人民幣

...次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適

映智新任審計委員名單 (2)

...4年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自審計委員會設立起全體監察人解任。。

喬山：JIV2/TT1及JIV2/TT2租地委建興建廠房，合計約15.74億元

...次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否

聯策：公司新生路廠房電源幹線機電追加工程相關事宜 (2)

...示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:1.民國114年01月21日12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國114年01月21日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估

群益金鼎證券第13度入選「臺灣永續指數」成分股彰顯卓越 ESG 表現

...持「財富創造者與健康陪伴者」使命，致力於公司治理的正直與透明。公司董事會設有薪資報酬委員會、審計委員會、風險管理委員會及永續發展委員會等，確保營運管理與資訊披露的透明度，並落實資訊公開，增強企業的

中環1/10~1/21取得順達1,623張，計約3.07億元 (5)

...次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:不適用12.董事會通過日期:不適用13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用14.其他敘明事項:無

潤泰新擬處分新北市三重區成功段「潤泰CITY PARK」建物及車位，估處分毛利合計231...

...表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國114年01月21日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年01月21日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或

科嘉-KY子公司累積取得上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，合計約2.88億元 (4)

...次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:不適用12.董事會通過日期:不適用13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用14.其他敘明事項:無

太子取得台北市信義區不動產，計約7.69億元 (3)

...2.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處