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...布跨境資金異常流動報告，顯示該男星透過離岸公司，分17筆向賭場轉入共8.6億港幣，約36.4億台幣，並透過地下錢莊兌換1.7億港幣，7.2億台幣現金籌碼，結果被澳門金融管理局反洗黑錢系統，將該帳戶標記為「高風險」。知情

...非投資相關案件，由每天平均314件下降至250件，平均下降達20%。▲刑事局5日舉行「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」記者會，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元（前左2）、警政署長張榮興（前右

...銷都靠葉在塑膠工廠當會計4萬多元的薪水支撐，因入不敷出，葉曾挪用公款投資股票，但不幸被套牢，她向地下錢莊借錢補洞，結果債務卻越來越多，東窗事發後，葉遭公司開除、索賠，並與前夫離婚。買鉅額保險　夫為受益

...分析傳承辦案經驗。台東地檢署偵辦現役軍人洩密案，源於2年前接獲通報，空軍志航基地樊姓士兵因欠債向地下錢莊借錢，錢滾錢無法還債，於是遭吸收洩密，由檢方向法院聲押獲准。據當時專案人員透露，案件直接由國安局

...方查出確是人頭戶，匯入詐騙贓款七十二萬元。警政署今年首波全國打詐一月八日至十七日執行，同步掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共查扣不法利得九億七一四三萬元，含查扣現金三億八三八三萬元及凍結虛幣一億五六

...9億7,143萬8,369元（含查扣現金3億8,383萬9,498元，凍結虛擬貨幣1億5,650萬2,792元）。二、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢：全國地下錢莊案件共計查獲217件，到案犯嫌340人；全國虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案犯嫌149人。

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署執行今年首波「打詐、查緝虛幣洗錢、掃盪地下錢莊」專案行動，共搗破詐騙集團633件、逮3992人，其中481人經法院羈押，查扣的現金、虛擬貨幣等不法所得近10億

...幣9億7,143萬8,369元(含查扣現金3億8,383萬9,498元，凍結虛擬貨幣1億5,650萬2,792元）。二、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢：全國地下錢莊案件共計查獲217件，到案犯嫌340人；全國虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案犯嫌149人。

除了打擊詐騙集團，相關單位掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共計查獲地下錢莊案件217件，到案嫌犯340人，虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案嫌犯149人。熱門新聞：