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...往「剛谷公司」擔任行銷主管，行銷九州集團所屬的賭博網站平台。今日開庭時，葉男對於被依組織、賭博及洗錢等罪嫌全否認罪行，他也向法官表示，是受主管徐培菁指示，他所負責的遊戲無出金、入金功能，也與九州集團

...看似明知有這款項可能侵佔政治獻金，又把錢匯到兒子帳戶買股票，陳佩琪也可能是侵佔公益款的共犯，或是洗錢的共犯。（圖／資料照）民眾黨前主席柯文哲的450萬「授權金」，雖民眾黨表示已捐出，但仍遭到外界質疑。律

...對象是中國客戶。小馬可仕去年7月發表國情咨文時說，由於許多離岸博弈公司涉及非法活動，例如金融詐騙、洗錢、賣淫、人口販運、綁架、凌虐甚至謀殺，限期年底前終止這個產業，相關外籍員工必須在年底前離境。菲律賓

...禁止接見、通信，提起抗告。（圖／翻攝畫面）國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻被控替詐騙集團洗錢2700萬餘元起訴，台北地方法院日前裁定夫妻倆繼續羈押禁見2月。杜秉澄不服，提起抗告，高等法院駁回，但針

...，屬於高風險AI，需要符合特定金融管理、證券交易專業標準所要求的風險控管和安全標準。・反洗錢系統：AI用於偵測洗錢活動的系統。除金融領域特定標準，這些系統也需要符合特定的數據處理和隱私標準之共通規範。行

...膠。如果林董覺得司法不公，那有興趣參加111釘孤支嗎？」、「沒想到「逃亡」還有這麼多藉口理由，不愧是洗錢巨頭」、「還可以發文，看來法務部跟警政署都沒通緝」。

...騙，總損失超過4133萬元。單一最高受騙金額是高雄一名73歲家庭主婦，遭假投資詐騙2600多萬元。全案依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。主嫌劉男等4人經檢方複訊後聲押獲准。警方呼籲，網路交友務必提高警覺，如對方提出金錢要求，

拓荒數碼科技股份有限公司（下稱ZONE Wallet ）作為臺灣第 24 家完成金管會洗錢防制聲明的合法 VASP 交易所，今日正式推出「新臺幣購買加密貨幣」功能。瞄準加密貨幣新手投資人，讓使用者

...卻越來越嚴重。根據瓜國金融監察機構（IVE）統計，2024年通報查獲洗錢的金額高達12億美金（約新台幣380億元），比過去4年總和還增加了近5成。而這些洗錢的來源，就是當地販毒、勒索、人口販運、官商勾結貪腐以及犯罪走

...害人遭冒用身分辦理開戶、請領健保補助或申辦門號為由，主動協助轉接警察機關製作筆錄，並告知帳戶涉嫌洗錢或其他刑事案件，強調偵查不公開勿告知親友，再要求民眾至超商收取傳真或以LINE傳送法院偽造公文取信被害人

中國流亡富商因在等地逾10億美元，已在美國被定罪，目前刑期待定，他的首席助理王雁平今天也因詐欺、洗錢等罪名遭判處10年有期徒刑。美聯社報導，現年45歲的王雁平今天在紐約市曼哈頓聯邦法院遭判刑。她於2023年3月

...年7月，八八會館負責人，郭哲敏被遣返回台，專案小組全面清查金流，發現睿森銀樓負責人，涂誠文涉嫌幫忙洗錢，當時就發布境管通知，十月底他突然傳訊息給幹部，簡短的3個字「要動了」隔不到24小時檢警搜索撲空，涂誠

...出境返回家鄉時，將郵局提款卡交給同事幫忙領取退稅款，孰料到了2023年6月間，他的帳戶竟被詐團拿去作為洗錢之用，因此吃上官司，桃園地院審理後，證實阿龍確實只有把提款卡交給同事，但並無具體事證證明他有幫助詐

...當作是採購調查」。換句話說，若週刊報導的LINE內容屬實，那麼不管是木可或是這個民調公司，恐怕都有類似洗錢的功能，這部分就要靠檢調持續釐清了。民眾黨對此則說，沒有回應的必要。民眾黨主席柯文哲（2024.01.21）：「

...要是應對加密貨幣領域的金融犯罪。而該單位自成立以來，已與全球多個執法機構密切合作，專注於打擊資金洗錢、投資詐騙、勒索活動以及恐怖主義融資等犯罪活動。其核心目標是利用技術和司法手段確保犯罪分子無法利用

...的經驗，但也學會How to say no with smile 的藝術。BCCI成立十餘年後，傳出不少與販毒、軍火買賣、人口走私所涉洗錢的傳聞，終於在1991年7月5日，七國聯手同一時間發動檢查，並勒令停業。事後發現主因是誤信盧森堡監理，各地

...，查扣偽造之識別證、存款憑證、契約書及手機等證物，其中方遭檢方聲押獲准。台中地檢署先依加重詐欺、洗錢、組織等罪，起訴鄭等12人，另外擴大追查操作APP詐騙的其餘共犯。台中市刑大隊呼籲，目前詐欺集團多數透過

...狡猾車手難逃警法眼田中警分局分局長林鼎超表示，依據洗錢防制法第6條規定，提供虛擬資產服務、第三方支付服務之事業或人員未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供虛擬資產服務、第

...（1MDB）旗下SRC國際公司轉出馬幣4200萬令吉（約新台幣3億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。馬來西亞局去年2月2日宣布納吉獲有條

...似向境外如印度等民眾詐騙。調查局分析，這次執行成果，可見仍有違法VASP（虛擬資產服務提供商）業者協助洗錢，且民眾對於詐騙集團千變萬化的詐欺手段仍未有所警覺，而犯罪集團已利用外籍車手、或向國外民眾詐騙等方