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...度潛力。★國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄、友人林于倫、吳姓助理等人涉嫌協助詐騙集團洗錢遭訴。台北地方法院20日判處劉女10年徒刑、杜男15年徒刑、林男8年徒刑，吳女6年徒刑。檢方指出，杜秉澄於民

... 川普競選時承諾推行數位資產，與拜登政府的立場形成強烈對比。拜登為了保障人民不受欺詐侵擾並防範洗錢行為而嚴管幣圈。根據最新簽署的命令，PayPal前營運長塞克斯（David Sacks）將率領加密貨幣工作小組，該團隊也

...違法代操作期貨，六年吸金四十四億元，還豪砸八千萬購置房地產、超跑與高檔精品；昨依違反期貨交易法、洗錢等罪起訴九人，其中黃男求刑十五年、併科二千萬元以上罰金，聲請沒收犯罪所得八億元。據調查，黃兆安（五

...告，北院預計稍晚將卷證送交台灣高等法院。鄧文聰涉掏空案，最高法院依2個保險法背信罪判刑10年、16年，洗錢判刑4年定讞。高院裁定3罪應執行27年，併科罰金8.5億元。鄧文聰入監執行後，目前獲准保外就醫。

...，出獄2週又再以相同手法犯案被捕，依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等，移送花蓮地檢署偵辦，檢方聲押獲准。花蓮縣警局表示，詐欺集團洗錢犯嫌自稱「個人幣商」是意圖規避刑責，詐團聲稱「到府收款」、「到

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導刑事局因遭外界質疑，未即時將涉嫌多起洗錢、遭到通緝的林秉文登錄在警政署「查捕逃犯系統」，刑事局今天說明表示，林秉文在去年12月27日遭新北地方法

...騙手法最高。近期詐欺案件各類贓款極易透過虛擬資產掩飾或隱匿，故政府修訂洗錢防制法第6條第4項，未於113年11月30日，至金管會完成洗錢防制法登記的交易所及個人幣商，不得提供虛擬資產服務，若未依法登記並提供服

...取得中國身分證，陸委會23日證實已接到10多件檢舉的具體個案，確定註銷包括跆拳道選手李東憲以及在台灣有洗錢前科的蘇士恩和另一位人士，共3人的台灣身分。陸委會副主委兼發言人梁文傑說明，「你喪失台灣的身分基本上

...營期貨經理事業、銀行法第29條第1項，第29條之1、第125條第1項後段之非法經營收受存款業務及洗錢防制法第19條第1項前段之洗錢等罪嫌，於今(24)日提起公訴。黃姓被告具有投資之經驗，竟以違法代操期貨方式為名義吸取資金

...交易委員會（CFTC），對多家加密貨幣交易所採取法律行動，指控其違反美國法律。這些行動是為了防範詐欺和洗錢，但也讓許多業內人士認為過於嚴厲，進而抑制了經濟創新發展。根據《CNBC》，川普政府的政策轉變贏得加密產

...妻子保持不正當關係，並發布多張妻子和肖峰的露骨聊天截圖，內容十分曖昧。程先生同時指肖峰還有受賄及洗錢的違法問題。肖峰與情婦露骨聊天。（取材自微博）據程先生公布其妻與肖峰的聊天紀錄，女方稱「我想」，男

〔記者王捷、許世穎／綜合報導〕男子鄭霖將提款卡、密碼交給詐團被控洗錢，他自稱是已故諧星許不了成名作《小丑》的副導演，晚年創作劇本卻沒錢拍，誤信詐款是電影資金，被台南地

...隊偵破八人假幣商集團案，該集團以投資虛擬貨幣為名詐騙，受害181人、金額逾2.5億元。警方於宜蘭等地查獲洗錢水房，逮捕8人並查扣大量贓證物。主嫌等5人遭羈押，並成功凍結集團泰達幣錢包，查扣約值1,409萬元虛擬貨幣。

...了解，該家銀行在進行開戶姓名及名稱檢核時，已發現開戶人為遭通緝對象，但銀行考量開戶人所涉犯罪非屬洗錢高風險威脅，且開戶人持有內政部移民署核發的居留證，以移工身分於2022年11月間開立薪轉戶，因此受理開戶，

全球合作暨訓練架構（GCTF）「新興犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營今天落幕，表示，本次GCTF研習營充分發揮GCTF夥伴與參與者的強項與專業，為印太地區乃

...非法毒品交易的平台。伍布瑞希特化名「可怕的海盜羅伯茲」（Dread Pirate Roberts）經營「絲路」，他因販毒、洗錢和電腦駭客攻擊等罪被判處2項無期徒刑；另被控謀劃6起買凶殺人案。聯邦調查局（FBI）稱「絲路」是個「非法

...貸款廣告、債權轉賣錢莊海外打工還債等不實廣告、甚或有出境到外國設人頭帳戶及擔任運輸黃金洗錢車手等涉及詐欺、洗錢犯罪行為。這些幻想海外淘金的求職民眾，抵達泰緬地區恐淪為豬仔任人宰割，甚至觸犯當地法律。

... 小時內飆升至 320 億美元，潛在總值更突破 680 億美元。不過這些川普幣 80% 由川普集團持有，引發外界對川普洗錢的質疑。迷因幣過去多由加密貨幣業內人士以玩笑性質推出，並無明確的商業模式，但隨著炒作及市場熱潮，逐

...其妻有不正當關係，破壞其家庭。他又公開多張露骨的聊天截圖，內容十分曖昧。另外，他又指肖峰有受賄及洗錢的違法問題。程學申舉報內容稱，其妻陳女在海南做生意，須依靠肖峰的人脈關係。肖峰逐以工作為名，設局誘

...登記於盧森堡的BCCI（國際信貸銀行）全面停業，理由是該行業務全面涉及販毒、軍火走私、販賣人口等重罪的洗錢，而且帳目不清，兩百億美元不翼而飛。該行成立於1972年，短期內發展為在78個國家，擁有超過四千家據點的巨