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...依貪汙罪判刑八年確定，高院審理認為，陳水扁是洗錢共犯而告發，台北地檢依洗錢罪起訴陳水扁。陳水扁洗錢案一審時，法官認為，洗錢罪追訴權時效合計十二年六月，加計檢察官行使追訴權四年七日、法院行使追訴權三

...別被依貪污罪判刑8年定讞。高院審理時，認定陳水扁是洗錢共犯，由檢方重新調查。台北地檢署偵辦後，依洗錢罪起訴陳水扁。台北地方法院審理期間，根據醫院診斷鑑定報告，認為陳水扁有多重身體症狀，因病無法到庭，

...來銀行被檢察官起訴，誰是被害人都不知道，奢談被害人要集體對銀行提起刑事附帶民事訴訟。銀行既涉犯洗錢罪，顯見其未能盡力防止職員涉詐欺、洗錢，有礙其健全經營，金管會得直接解除董事、監察人，或命令銀行解

...然沒有前科，但本案屬於一時失慮觸法。考量到小美在審理過程中已經賠償受害者的損失，法官最終依一般洗錢罪，判處小美有期徒刑3個月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役20日，緩刑2年。全案仍可上訴。這起案件再次提醒

...審判中遭定罪，目前正在等待法院判刑。王雁平去年5月認罪時坦承，她與郭文貴等人共謀，犯下電匯詐欺及洗錢罪，透過提供虛假資訊誘導受害者寄錢給郭文貴旗下媒體公司GTV傳媒集團（GTV Media Group）等實體及組織，以換取

...，去年底國民黨宜蘭縣長林姿妙一審宣判12年6月，褫奪公權6年，罪名包括圖利罪、財產來源不明罪以及特殊洗錢罪。被法院認證洗錢金額高達3250萬，更有800萬金流林姿妙無法交代來源，貪污違法、罪證確鑿。任何政黨面對司

...壟斷標段、剋扣工程質量，從中受賄400多萬元（約424萬港元）。張朝平已被開除黨籍和公職，因犯受賄罪、洗錢罪，數罪併罰判囚6年10個月，罰款45萬元（約48萬港元）。此外，湖南省祁陽工業園區管委會招商合作局前局長趙

...姓男子提供名下2個帳戶供詐騙集團使用，又報案稱提款卡遺失被盜用。基隆地院查出是杜男主動提供帳戶，洗錢罪判刑2月，誣告罪處拘役20日。聯合報系資料照片杜姓男子提供名下二個帳戶供詐團使用，接到銀行通知被列警

...帶往睿森銀樓等水房據點入金，最後再以「白手協會」等名義出金，犯罪所得卅三億元。北檢日前依組織、洗錢罪起訴揚盛負責人李勁寬、畢竟交易所營運長張于庭（虛擬貨幣女神）、幽默公司負責人徐輊翔共廿七人；涂誠

...現金支票募款，但卻假藉慈善之名侵占7億捐款，拿去買保險金融商品，存放個人和家人帳戶，被依公益侵占洗錢罪，各處6年2個月，至於柯文哲涉犯侵占6234萬政治獻金，沒有向監察院申報，把錢轉往木可公關公司，檢方認為

...依法律途徑力求妥善解決。★宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪及洗錢防制法特殊洗錢罪，台灣宜蘭地方法院判處合併執行12年6個月。林姿妙受訪時說，台灣司法已被政治綁架，更多次強調自己沒有

...名下的2個銀行帳戶交給詐騙集團使用，結果最後錢沒賺到，還因此挨告。彰化地院法官日前審理此案，並依洗錢罪判處阿德有期徒刑3個月，併科罰金1萬元。判決書中記載，阿德去年5月間將自己名下的2個銀行帳戶提款卡（含

...管及監督事務圖利罪嫌、交付賄賂罪等罪嫌；被告應曉薇被訴《貪污治罪條例》違背職務行為收受賄賂罪、洗錢罪等罪嫌；李文宗被訴涉犯《貪污治罪條例》違背職務之行為收受賄賂罪、《刑法》公益侵占、背信罪等嫌，犯