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...法虛幣商　警籲：個人即非法小中大bookmark_border收藏文章 By 贊助本文章分享： play_arrow0:00 volume_up 針對假投資詐欺案件多利用虛擬貨幣作為投資標的或進行洗錢一事，政府單位也在去年11月30日通過洗錢防制法，規定虛擬資產服

...用人們的情緒狀況來催促他們快速做出購買或支付決定。 2024年十大詐騙行為：1. 網路購物：涉及虛假網站、詐欺交易、買了物品卻未送達的網路詐騙頻發，消費者防不勝防。2. 網路釣魚：詐騙者經常冒充合法組織或個人來獲

...男子和21歲劉姓女子在實體店面從事虛擬貨幣買賣，且疑與詐欺集團勾結，上百名前往工作室購買泰達幣的顧客中，多達1/3為詐騙案被害者，交易完成後便轉匯至詐欺集團指定地址、損失慘重。李泱輯提醒，目前除金管會證券

...，及灌水拉高成交價等方式，炒作58戶房產，並向多家銀行詐貸共8億4824萬多元，檢方在去年1月依偽造文書、詐欺等罪，起訴金德儀及旗下業務、人頭等68人，全案尚在審理中；台北地檢署又查出，金女又涉嫌以不實合約墊高

...赫然發現工作室內還掛著警政署的反詐文宣，相當諷刺，警方查獲林、劉等2嫌從事買賣虛擬貨幣，發現有多名詐欺案件被害人前往購買泰達幣後轉匯至犯嫌指定地址，損失慘重。刑事局提醒，目前除金融監督管理委員會證券期

...耐心，落實關懷提問機制，通報警方協助，才能成功攔阻民眾遭詐騙，期望透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪之決心，減少民眾財產損失。據三民第二警分局統計，去年與轄內金融機構合作成功攔阻詐騙案件共計160件

...的心肝寶貝就是這麼霸氣」。據了解，林秉文因涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，去年遭檢方依幫助詐欺等罪起訴，但他四度無故未到庭，遭新北地院沒收300萬元保釋金並發布通緝。他8日無預警在臉書發表一系列長文

...況，進而規劃理財策略，並逐步達成理財目標。修習本系列課程有助於思考您人生價值的優先順序，避免金融詐欺或不當行銷的負面影響，即便在有限的資源與多變的環境下，仍能順利實現您的人生夢想。陳彥行教授為國

...理吳沂珊、友人林于倫等四人，涉協助詐騙集團將贓款洗錢轉換成虛擬貨幣，洗錢二七○○餘萬元，被依加重詐欺、組織犯罪等罪起訴。台北地院去年十一月廿九日辯結，定本月廿日宣判，現仍收押禁見的劉向婕夫妻聲請具保

...年大樓有店家自製日本人氣「吉伊卡哇」一番賞，有人花數千元試手氣，抽完卻發現沒有最大賞獎項，認為遭詐欺而報警。行內人士坦言，非日本官方正版授權一番賞確實難防。北市議員陳宥丞表示，類似抽獎活動常出現類

...作、紮根反詐騙的防線；縣警局指出，警政署於113年12月啟用「打詐儀錶板專網」，每日公布詐欺真實數據及案例，讓民眾直擊詐欺手法趨勢，並透過「詐騙話數解析」及「防詐小撇步」，提升民眾反詐知能、降低遭詐風險。

...講座中也提醒消費者，當前詐騙猖獗，根據內政部警政署打詐儀錶板的公開數據，2024年7至11月，平均每天發生詐欺621件、平均每天財損約4億元。不動產詐騙亦不在少數，市場上常見「假行情、真低賣」、「假屋主、真詐財」、

...三家私營銀行監理怠惰，去年底，公股的台灣銀行竟也有職員勾結詐團，令人傻眼。詐欺犯罪，不論是共同正犯或幫助犯，都必須對詐欺負民事損害賠償責任，此為法院實務見解。銀行職員參與詐騙、洗錢，銀行無法置身事

...到日本玩，大手筆包辦所有人的食衣住行。林秉文因涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，2023年被依幫助詐欺等罪起訴，案件審理中，而他2024年經法官4度傳喚未到，新北地院也在同年12月沒收他的300萬保釋金，並馬上發布

...汽車代辦業者，「吊扣」牌照改「吊銷」，再詐取獎勵金。士林地院認為郭男犯貪污治罪條例中利用職務機會詐欺取財罪，判刑2年、褫奪公權3年，考量他坦承犯行且繳回犯罪所得，給予緩刑3年機會，條件是要支付公庫6萬元；

...專頁已經關閉。（圖／翻攝林秉文IG）[周刊王CTWANT] 「百億賭王」林秉文涉入88會館地下匯兌案，日前遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，卻在上月棄300萬元交保金潛逃，他也因而遭到通緝，近日又因與陸委會副主委梁文傑歡

...該案被害人數共2000餘人，此次為第3次拍賣，所得將大幅提升被害人受償的可能性。此外，台中分署就偵查中詐欺案件囑託變價的虛擬貨幣泰達幣達3萬8576餘顆，亦已拍定，金額共125萬3000元。彰化分署則分別以17萬3000元及14萬

...餘名，本次為第3次拍賣，拍賣所得將大幅提升被害人受償的可能性。此外，臺中分署受臺中地檢署就偵查中的詐欺案件囑託變價的虛擬貨幣泰達幣3萬8,576餘顆，亦於當日拍定，拍定金額合計達125萬3,000元，彰顯執行機關與檢察

...案的手法。（圖／警方提供）警方呼籲，未上市(櫃)公司營運狀況及股票交易價格均不透明，查證結果可能是詐欺集團虛構美化內容，切勿冒然投資。另政府新建置之「打詐儀錶板」專頁已上線，「打詐儀錶板」除統計最熱門

...女遭日警逮捕小中大bookmark_border收藏文章 By 贊助本文章分享： play_arrow0:00 volume_up 日本警方今（7）日以涉嫌詐欺，逮捕了7名大陸籍男女。他們涉嫌不當利用「教育優惠」在日本購買逾億元日圓蘋果電腦等商品後再違法轉售。