以下是搜尋 "洗錢案" 的結果
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徐巧芯大姑劉向婕夫妻助詐團洗錢案1/20宣判 延押禁見2個月 (2)國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻（在押）及助理吳沂珊，與友人林于倫等4人，涉協助詐騙集團將贓款洗錢轉換成虛擬貨幣，洗錢2700萬餘元，被依組織犯罪等罪起訴，台北地院去年11月29日辯結，定1月 |
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「黃金大亨」涂誠文涉洗2476億落跑 檢揪洩密內鬼 (3)...除了公司負責人，還有擔任營運長的虛幣女神，總共廿七人遭起訴，不排除檢警內部，有集團式的內鬼，和洗錢案共犯往來，而且層級不低，檢方已經分案查洩密。 |
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上海仔頭馬金融趙擬就欺詐洗錢案認罪 無申保釋還押待9月答辯香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬港元而被控。趙於20 |
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金融犯罪調查師陳梅慧車禍亡 親友今辦追思會...錢包的，那我麼可以用逆者，逆者向上。」曾透過區塊鏈技術揪出創意私房犯罪金流，還協助檢警調查88會館洗錢案，更利用專業指導刑事局，成功凍結超過93億虛擬貨幣的犯罪所得，士林地檢署主任檢察官羅韋淵說：「她提醒 |
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賈永婕勾錢帥君姑姑101血拼 「貴婦豪撒626萬」幫衝業績...實上，錢德月是錢帥君的姑姑，錢帥君是88槍案主嫌郭哲敏的女友，為他生2個孩子，郭哲敏因涉嫌地下匯兌洗錢案，不法匯兌逾217億元，2022年11月遭通緝前就潛逃出境，2023年在泰國被捕後被遣返回台，遭羈押起訴，去年11月 |